ASIC pide liquidar Capital Guard tras recaudar A$17,4 millones con bonos que podrían no existir

Tabla de contenido

01

Bonos que nunca existieron

02

Cómo operaba y qué falló

03

De la cancelación a la liquidación en dos semanas

04

Bonos falsos: un patrón en Australia

05

Señales de alerta para el inversor

Bonos que nunca existieron

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) presentó el lunes una solicitud judicial para liquidar Capital Guard AU Pty Ltd, una firma con sede en Sídney que, según el regulador, vendió inversiones en bonos que posiblemente jamás existieron. Aproximadamente 80 inversores entregaron 17,4 millones de dólares australianos a Capital Guard, y solo una pequeña proporción permanece en cuentas conocidas por el regulador.

Cómo operaba y qué falló

Capital Guard tenía licencia de servicios financieros australiana (número 498434) desde agosto de 2017, pero el negocio fue vendido en 2024 a la administración ahora bajo escrutinio. Según ASIC, la firma promocionó un bono falso del Macquarie Bank, entregó documentos falsos a su auditor y publicó declaraciones engañosas en su sitio web. Los inversores reportaron que los pagos de intereses se interrumpieron a mediados de junio de 2026 y que las solicitudes de retiro no obtuvieron respuesta.

De la cancelación a la liquidación en dos semanas

ASIC canceló la licencia el 29 de junio de 2026 y el 3 de julio incorporó a la firma en su lista de alertas Moneysmart. El sitio web dejó de estar operativo. La solicitud de liquidación llegó el 13 de julio, apenas dos semanas tras la cancelación. ASIC pide al tribunal que acelere la audiencia o nombre liquidadores provisionales de inmediato. Ha propuesto a Robert Michael Kirman y Jacinta Lee Nielsen, de McGrathNicol, para el cargo. La solicitud se apoya en una declaración jurada de la funcionaria Jenna Helen Molesworth y la audiencia preliminar está fijada para el 20 de julio de 2026.

Bonos falsos: un patrón en Australia

Capital Guard es la segunda empresa australiana en menos de un año acusada de vender bonos inexistentes. En septiembre de 2025, ASIC impidió a Darren Geddes, director de Global Investment Marketing, salir del país mientras investigaba pérdidas de casi 8 millones de dólares por bonos falsos atribuidos a HSBC, Barclays y el gobierno canadiense. En junio de 2026, el regulador solicitó administradores judiciales sobre Australian Fiduciaries y 30 entidades tras esquemas que captaron 160 millones de dólares de unos 600 inversores.

Señales de alerta para el inversor

Promesas de rendimientos atractivos respaldados por nombres bancarios conocidos, falta de documentación verificable, interrupción repentina de pagos e imposibilidad de retirar el capital son señales de advertencia comunes. ASIC declaró que su investigación sobre Capital Guard y las personas y entidades vinculadas continúa. En el segundo semestre de 2025, el regulador impuso 349,8 millones de dólares australianos en sanciones civiles ordenadas por tribunales, su cifra semestral más alta registrada. La prioridad del liquidador será rastrear los fondos desaparecidos e identificar si algún activo puede recuperarse.