Kasus Penipuan (Bagian 1) Pada akhir Desember 2024, saya mengenal seorang wanita bernama "Chen Chen" melalui MonChats. Dia meninggalkan foto dan rekaman suara di sana, sehingga kewaspadaan terhadap penipuan online pun berkurang. Saya juga melihat dia aktif di dunia kripto, jadi kami bertukar Line untuk berdiskusi tentang mata uang kripto. Kemudian, pada 20 Januari 2025, ketika Trump terpilih, Chen Chen sudah memprediksi bahwa Bitcoin akan melonjak di atas $100.000. Dia menyarankan saya untuk membeli dan menyimpan beberapa Bitcoin. Saya mencoba mengikuti sarannya dan menginvestasikan $1000 ke Bitcoin, dan benar-benar untung! Dengan rasa syukur, saya membelikannya voucher makanan melalui Line Gift sebagai ucapan terima kasih atas sarannya yang menguntungkan. Namun, rencananya yang sebenarnya baru dimulai! Awalnya, dia menolak hadiah itu dengan alasan pertemanan, mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa dan menyuruh saya menyimpan uangnya, cukup traktir dia makan daging panggang nanti jika untung lagi. Saya sangat mengingat kata-katanya karena saya benci berhutang budi, jadi saya terus berpikir untuk membalas kebaikannya suatu hari nanti. Selanjutnya, dia memperkenalkan saya ke komunitas "Onion Ring Cryptocurrency", mengatakan bahwa anggota di dalamnya tidak serius dan suka bercanda, mudah bergaul, serta senang berbagi cara menghasilkan uang. Tanpa curiga, saya bergabung dan berinteraksi dengan mereka, sering mendapatkan info kenaikan Bitcoin. Chen Chen juga menyarankan saya untuk membeli produk investasi dual-currency di platform EC saat Bitcoin turun. Setelah berpikir, kebetulan saya mendapat tawaran pinjaman dari bank. Saya meminta Chen Chen menghitung potensi keuntungan jika saya meminjam untuk investasi dual-currency. Menurut hitungannya, dalam tiga bulan saya bisa balik modal plus untung. Akhirnya, saya mengajukan pinjaman dan memulai investasi dual-currency pertama (Bitcoin & USDT) di EC. Tanpa disadari, ini awal mimpi buruk. Dia juga menyarankan saya menjual ETF saham AS di eToro, menukarnya dengan Bitcoin, lalu mentransfernya ke Binance untuk investasi dual-currency kedua. Mulanya saya curiga dia penipu, jadi saya meminta tukar KTP sebagai jaminan. Jika saya ditipu di EC, setidaknya saya bisa melacaknya. Dia pura-pura marah karena tidak dipercaya, tapi akhirnya menukar KTP, membuat saya semakin yakin padanya. Karena pengalaman sebelumnya, saya percaya lagi pada "teman baik" ini. Investasi dual-currency ketiga juga saat Bitcoin turun. Kebetulan EC ada promo cashback 3% untuk peserta investasi. Saya tanya cara pinjam uang lagi, bandingkan suku bunga beberapa bank, akhirnya meminjam dari polis asuransi senilai NT$347.000 yang saya setor sejak kuliah, untuk investasi dual-currency lagi. Karena batas karakter, cerita dilanjutkan di bagian berikutnya. Investasi dual-currency keempat juga ada promo cashback 100 USDT jika mencapai sekitar NT$80.000. Saya konsultasi lagi dengan Chen Chen, dan dia mengajari saya membeli kripto via BitoPro untuk investasi di EC. Yang kelima (dan terakhir), karena investasi keempat belum mencapai NT$80.000, saya menambah sekitar NT$30.000 USDT (istilahnya "averaging down"). Situasi mulai aneh. Awal Mei 2025, seseorang menghubungi saya, mengeluh tidak bisa menarik dana dari EC. Awalnya saya kira dia bercanda. Saya coba hubungi customer service EC dan admin komunitas, malah dituduh sebagai penipu yang menyusup. Saya panik dan tanya Chen Chen, tapi dia menyuruh saya tidak percaya korban itu, hanya percaya padanya karena dia "polisi". Saya mulai curiga. Benar saja, pada 8 Mei, saat saya mencoba menarik investasi dual-currency, customer service EC mulai memberikan alasan yang tidak jelas, lalu tidak membalas pesan sama sekali. Total kerugian saya lebih dari NT$1 juta. Saya orang biasa, tabungan habis, dan sekarang punya utang lebih dari NT$1 juta. Pengalaman ini menjadi pelajaran: teman yang sering bercanda dan mengumpat tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Semoga kisah saya menjadi peringatan untuk tidak mudah tertipu. Jika ingin berinvestasi, percayalah pada penilaian sendiri, jangan dengarkan saran platform atau orang lain. Chen Chen, jika kamu baca ini, aku sangat kecewa. Eksploitasimu membuatku jatuh ke jurang. Janji makan daging panggang bersama selalu kuingat. Tak kusangka... benar-benar tak kusangka.

1. 113.11.26 Saya mengenal seorang wanita melalui aplikasi kencan, singkatnya L, dalam proses obrolan tidak ada yang meminta saya untuk berinvestasi dalam skema keuangan berimbal hasil tinggi atau mendepositkan dana ke rekening tertentu atau melakukan pertemuan untuk bertransaksi apa pun, hanya merekomendasikan komunitas LINE "Onion Circle Cryptocurrency". Komunitas tersebut adalah bagian resmi dari EC Capital (Equitrade Capital yang sama, disingkat EC), diakses melalui tautan dari situs web EC (https://equitradecl.com/). 2. Di dalam komunitas Onion Circle Cryptocurrency, EC sering memperkenalkan platform dan kategori produknya sendiri, sambil mempromosikan pencegahan penipuan, tanpa adanya dorongan investasi, janji keuntungan, atau tindakan pembuatan laporan, untuk memahami produk sendiri, Anda perlu menghubungi akun LINE layanan pelanggan EC secara pribadi, untuk mendepositkan dana, Anda dapat memilih untuk melakukannya melalui sistem situs web EC, atau langsung menghubungi layanan pelanggan EC. 3. Tanggal pertama kali saya mendepositkan dana adalah 114.03.03, sebelum itu saya terus memantau apakah EC mencurigakan, selama periode tersebut saya juga membeli koin di bursa mata uang kripto fisik, mentransfernya ke dompet Binance saya, kemudian saya mendepositkan dari Binance ke alamat yang diberikan oleh layanan pelanggan EC (TBA2JozKGZQBihVjX4Jq81tKiWatFRFQwb), dengan jumlah 15000 USDT, untuk proyek keuangan adalah kegiatan kolam likuiditas EC, setelah kegiatan berakhir pada 31 Maret, saya memutuskan hanya menarik bunga hadiah ke dompet Bitopro, dan mengajukan permintaan kepada EC untuk mentransfer modal langsung ke kegiatan deposit BTC/USDT ganda, dengan kontrak terikat dari 01 hingga 30 April, bunga dari kegiatan sebelumnya, EC mengklaim telah mengajukan permintaan ke sistem. Mulai 01 April, saya terus bertanya kepada EC tentang penarikan bunga hadiah, selama proses tersebut mereka menyatakan bahwa sistem padat, dan masalah dompet multi-tanda tangan internal, hingga 21 April layanan pelanggan EC tidak lagi membaca atau membalas pesan saya, hingga saat ini masih belum ada tanggapan, sepertinya saya telah diblokir. Artinya, saya tidak menarik sepeser pun, modal saya terjebak di EC dan tidak dapat ditarik. 4. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah: Riwayat percakapan (termasuk dengan teman online dan resmi EC), pemberitahuan deposit kegiatan, rincian transaksi deposit

Proses perdagangan OTC telah diperbaiki, juga mendukung kontrak pintar, tetapi satu kekurangannya adalah tingkat premi yang tidak sebesar yang diharapkan 😅

Layanan yang perhatian dan beragam dalam proyek Namun tidak tahu berapa banyak pengguna

Ada 3 pesanan emas spot di akun MT4 platform EQUITI. Posisi tersebut dilikuidasi ketika harga emas melonjak setelah pembukaan pada hari Senin 4 Desember, namun harga likuidasinya adalah 2186+. Harga dari likuidasi ini tidak dapat diterima. Saya mengetahui bahwa meskipun harga emas di hampir semua platform global utama dan harga berjangka AS mengalami kenaikan, namun belum mencapai posisi 2185+. Untuk ketiga pesanan ini, saya meminta agar mereka secara proaktif memberikan informasi penjualan rinci atas pesanan dan sertifikat sah yang dikeluarkan oleh badan pengatur, tetapi mereka tidak menanggapi! Setoran puncak tertinggi saya adalah lebih dari 5 juta! Saya tidak mengira itu adalah platform hitam!