不肖業務假冒澳洲USG開設資金盤，11年非法吸金近250億

日前檢方宣布偵結一起比imB歷時更久、規模更大的詐騙案，根據所公布的資料，自2012年開始，原本擔任保險業務員的李男假冒「澳洲USG集團」台灣執行長暨亞太區總裁，11年來的犯罪所得竟高達近新台幣250億元！

據了解，本案主謀李男現年53歲，他是十多年前從事保險業工作時接觸到「千禧集團」，了解該集團以年息3-12%「保本型」投資吸引民眾入金，因此有樣學樣，不僅招攬千禧的業務倣效完整的詐騙手法，更以「澳洲USG集團」的名義非法販售金融商品。

為了增加吸金效率，李男找來前同事林女當董事，並且以優渥的條件招募一批頂尖業務，約定業績達300萬就能抽佣20.4%(60.8萬元)，600、1200萬、1800萬則依序抽佣21.6%、22.8%、24%。

靠著高額獎金的利誘，這集團透過業務們的人脈網絡，在全台灣舉辦說明會，表面上是推薦投資外匯、期貨，實際則是宣稱有個最低入金1萬美元、保證獲利6%的投資方案，吸引民眾爭相加入，而這些來自資金盤的不法所得，一部分被用來購買鐘錶、珠寶、名車等奢侈品，以及多筆位於台中的不動產。

2016年，「千禧集團」遭爆為詐騙資金盤，潛逃印尼的主謀陳男在2017年被逮捕並押送回台。然而，假冒USG集團的李男並未就此收手，仍持續從事非法吸金的勾當。果不其然，檢警從2020年就收到受害者報案，之後密切注意並調查這集團，終於在2022年成功破獲該集團機房，先後逮捕了李男及47位同夥。

警方查獲這個集團的帳目紀錄，聲請查扣李男名下的5輛名單、20支名錶、93筆房地產，並展開追徵不法吸金犯罪所得的程序。日前檢方依照違反《銀行法》等罪名起訴李男等人，不日就會開庭審理。

當我們透過外匯天眼APP查詢李男所仿冒的USG時，發現這家全球展業的交易商竟然只成立2-5年，使用白標MT4/MT5交易軟體，目前也查不到任何有效的監管牌照資訊。整體看來，這家交易商很可能與李男成立的公司，並不是什麼正派的投資平台。

一位受害者在8/16發布爆料USG的文章，控訴這家交易商從去年就開始拖延出金，他嘗試與客服及帳戶經理聯絡，結果卻被已讀不回。此外，根據外匯天眼收集到的情報，印尼BAPPEBTI在2022/2/2曾查封1222家非法期貨交易商網站，其中就包含了USG，可見該平台大有問題。

目前USG的官網已經被165全民防騙網標示為詐騙網站，以免有更多台灣投資人受害，但透過VPN連線可知網站仍正常運作中，而且存在多個鏡像網站，並未全被封鎖。

使用WhoisDog查詢這個網站，則會看到其設立時間是2017/2/3，在2023/1/28更新過，到現在只有7個多月，時間相當短暫，並且預計在2025/2/3註冊到期，具有相當程度的詐騙風險，還請大家多加留意，以免受騙上當。

總結

最後，外匯天眼要提醒所有投資人，如果不想碰到類似澳洲USG這種黑平台或資金盤，在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前，一定要記得事先做好詐騙平台查詢工作。方法很簡單，就是下載外匯天眼APP，使用其中的「券商查詢」功能，幫助你過濾掉有問題的交易商，遠離各種投資詐騙陷阱。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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