9/2-9/8詐騙黑平台風險券商公布:FXGT、XESUN、UQFX、TNFX
8月下旬由於美元轉弱,加上避險需求與技術性買盤的影響,黃金價格一度逼近4700美元,因此帶動外匯與貴金屬市場的交易熱度。在這種行情劇烈波動、多數人害怕錯失獲利機會的時候,不少詐騙平台與偽劣券商也趁勢以虛假承諾及話術吸引人入金。因此,外匯天眼整理9/2–9/8的投訴、諮詢數據,呼籲大家留意以下這些平台:FXGT、XESUN、UQFX、TNFX。
摘要:自今年爆出柬埔寨與殺豬盤等多起犯罪以來,有鑑於詐騙犯罪日益猖獗,台灣警方加強掃蕩力度,投入更多資源打詐,確實破獲不少詐騙案件。12/7,刑事局中打五隊就掌握一個犯罪組織的動向,直搗其台中根據地,並且破獲位於苗栗、嘉義、台南等地的機房。
自今年爆出柬埔寨與殺豬盤等多起犯罪以來,有鑑於詐騙犯罪日益猖獗,台灣警方加強掃蕩力度,投入更多資源打詐,確實破獲不少詐騙案件。12/7,刑事局中打五隊就掌握一個犯罪組織的動向,直搗其台中根據地,並且破獲位於苗栗、嘉義、台南等地的機房。

據了解,該集團的主謀陳姓男子有幫派背景,約莫在1年半前開始運作組織,打著高獲利的口號召募成員,主要下手對象為大陸民眾,做案方式是假冒公安打電話給目標,誆稱其信用卡或手機門號被盜用,有涉案嫌疑,再誘導對方匯款到指定帳戶。

警方在調查時發現,陳姓主謀不但以台中市做為根據地,同時也在苗栗、嘉義、台南3縣市設立機房,以總部遙控3個分部的方式運作,為了掩人耳目,還將群組名稱偽裝為超商,分別取名為總店、旗艦店、分店等,每天也會在群組中檢討各機房的績效。
由於此案涉及多個縣市,警方決定成立專案小組,結合台北市信義警分局、台中市刑大、台中第二警分局、台南市第四警分局、嘉義縣行大、苗栗縣竹南警分局等多個單位,配合台中地檢署與刑事局中打五隊行動。
攻堅當天,為了避免歹徒們湮滅證據,專案小組特別出動「攻堅突擊車」,以迅雷不及掩耳的速度破窗而入,特警在犯罪成員還來不及做出反應前就順利將他們制服,並且當場查扣相關證物。

與此同時,其他縣市的警方行動也相當順利,成功在系統斷電重置前就控制住機房現場。本次出擊一共逮捕12人,並且查扣81支手機、19多萬元現金、7部電腦、3台分享器3台,還有K他命與毒咖啡包等,並將嫌犯依詐欺、組織、毒品送辦。之後警方於12/12召開記者會,正式宣告全案已偵破。

其實,在外匯天眼的爆料單元中,常會看到與這種「假檢警」詐騙類似的手法:先是以網路廣告或交友軟體尋找目標,建立關係後再不斷勸誘投資,等到受害者想要出金時,就以涉嫌洗錢、帳戶有風險等理由凍結帳戶,並且巧立名目索要費用,最近遭到爆料的仿冒Matsui就是其中一例。

根據一位受害者的分享,他是在網路上認識一位女網友,之後被對方推薦到仿冒Matsui註冊,並且入金幾十萬元。沒想到他在獲利後想要申請出金時,平台帳戶竟然遭到凍結,理由是「填錯提領帳戶」,必須繳1.2萬美元做為解凍保證金。

當受害者向女網友反映此事時,對方態度相當積極,甚至表示願意幫忙出一半,並鼓吹他盡快把另一半的款項匯到帳戶裡。其實,這一切都是詐騙集團自導自演的戲碼,目的就是騙人繼續把錢放入黑平台。

以外匯天眼APP查詢仿冒Matsui,可以看到這是成立不到1年的交易商,目前展業區域存疑,而且沒有查證到任何有效的監管牌照資訊,因此具有高級風險隱患,評分只有1.03,看起來相當不安全。

目前仿冒Matsui的官網被165全民防騙網列為詐騙網頁,當我們試著用VPN連線時,發現這個網站已經失效,很可能是因為產生太多交易糾紛,為了躲避曝光與追查而暫時關閉網站。

使用Wayback Machine查詢這網頁,則發現找不到任何相關的紀錄,這通常表示網站設立時間相當短暫,因此有較高的詐騙風險,加上該平台又涉嫌假冒知名券商誤導投資人,更是難以信任,因此建議投資人最好與之保持距離,以免上當受騙。

最後,外匯天眼仍要再次提醒所有投資人,面對任何看起來相當誘人的賺錢機會,千萬不要輕易相信對方的話術,務必做好事前查證工作,排除其詐騙風險後才考慮入金投資。
由於市面上有許多假冒知名券商的黑平台,如果你想要避免踩到像仿冒Matsui這種投資地雷,一定要記得使用外匯天眼APP的查詢功能,幫助你了解一家交易商的監管資訊與評分,並且仔細比對網址,進而能有效過濾掉有問題的虛假平台及偽劣券商!


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8月下旬由於美元轉弱,加上避險需求與技術性買盤的影響,黃金價格一度逼近4700美元,因此帶動外匯與貴金屬市場的交易熱度。在這種行情劇烈波動、多數人害怕錯失獲利機會的時候,不少詐騙平台與偽劣券商也趁勢以虛假承諾及話術吸引人入金。因此,外匯天眼整理9/2–9/8的投訴、諮詢數據,呼籲大家留意以下這些平台:FXGT、XESUN、UQFX、TNFX。

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