Giả danh cảnh sát lừa gần 5 triệu bảng tiền mã hóa, ba người Anh lĩnh 28 năm tù

Ba người đàn ông đến từ London và Essex đã bị kết án tổng cộng 28 năm 9 tháng tù tại Tòa án Southwark Crown vào ngày 16 tháng 7 năm 2026, sau khi bị kết tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền liên quan đến vụ chiếm đoạt gần 5 triệu bảng tiền mã hóa từ ít nhất 8 nạn nhân.

Các bị cáo gồm Anthony Ikenwe (29 tuổi, East Tilbury), Kevin Nwamma (25 tuổi, Watford) và Hamza Bashir (23 tuổi, Wimbledon). Ikenwe và Nwamma mỗi người nhận 6 năm tù về tội âm mưu lừa đảo và 5 năm tù về tội rửa tiền, thi hành đồng thời. Bashir nhận 3 năm 9 tháng về tội âm mưu lừa đảo và 3 năm về tội rửa tiền, cũng thi hành đồng thời.

Theo hồ sơ vụ án, nhóm này thu thập thông tin cá nhân từ dark web, sau đó gọi điện mạo danh cảnh sát khẳng định tài khoản tiền mã hóa của nạn nhân đang gặp rủi ro. Nạn nhân bị thuyết phục tiết lộ thông tin tài khoản hoặc chuyển tài sản số đến ví mà họ tin là do cảnh sát kiểm soát. Nhóm còn dựng trang web giả mạo giống hệt nền tảng hợp pháp và đóng giả nhân viên các công ty tiền mã hóa. Một đoạn video ghi lại cảnh thành viên nhóm vừa gọi cho nạn nhân vừa nhắn Snapchat cho đồng phạm: “Bảo hắn thử với mật khẩu cũ.”

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 1 năm 2025 sau khi nạn nhân trình báo. Đội Tiền mã hóa thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô London đã phân tích blockchain và hồ sơ tài chính để truy vết dòng tiền, qua đó kết nối những vụ việc ban đầu tưởng chừng không liên quan.

Ngày 20 tháng 11 năm 2025, cảnh sát đồng loạt đột kích 7 địa điểm trên khắp London và Essex, bắt giữ ba nghi phạm, thu giữ 40 điện thoại di động cùng hàng xa xỉ trị giá hơn 26.000 bảng. Các bị cáo bị truy tố ngày 21 tháng 11 và bị giam giữ kể từ đó.

Số tiền bị đánh cắp được nhóm tiêu xài vào mua sắm tại Harrods, Hermès và Louis Vuitton, các kỳ nghỉ đến Nhật Bản, Maldives, Seychelles và Thái Lan, cùng ô tô gần 60.000 bảng mua bằng tiền mã hóa. Khoảng 500.000 bảng tiền mặt được tìm thấy trong két an toàn tại Dubai. Tiền mã hóa thường được chuyển thành thẻ thanh toán trả trước. Một bị cáo khai thu nhập hàng năm chỉ 444 bảng.

Ikenwe và Nwamma nhận tội vào tháng 4 năm 2026. Bashir ban đầu phủ nhận nhưng đã thay đổi lời khai vào ngày thứ tám của phiên tòa.

Cảnh sát đã thu hồi khoảng 1 triệu bảng. Hơn 1 triệu bảng tiền mã hóa được truy vết đến ví do Ikenwe kiểm soát, dòng tiền chảy vào tài khoản ngân hàng liên quan đến doanh nghiệp xe sang của Nwamma. Khoảng ba phần tư số tiền chưa được tìm thấy, các nỗ lực thu hồi quốc tế đang được tiến hành.

Thám tử thanh tra Geoff Donoghue nhận định đây là nhóm “lợi dụng lòng tin của nạn nhân bằng cách giả danh cảnh sát” và khẳng định “công tác cảnh sát đang phát triển cùng với công nghệ.”

Theo FATF, hơn 60% tổng số tiền thu được từ tội phạm toàn cầu hiện liên quan đến tài sản số. Sở Cảnh sát Thủ đô London khuyến cáo công chúng cảnh giác khi nhận cuộc gọi bất ngờ về tài chính, nên cúp máy và liên hệ trực tiếp với ngân hàng trước khi chia sẻ thông tin cá nhân. Cảnh sát thật không bao giờ yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp khóa riêng tư ví tiền mã hóa qua điện thoại.