SEC kiện công ty khai thác tiền mã hóa lừa đảo 380 nhà đầu tư 22 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Zan Shaikh và công ty Bright Vision Distribution LLC, hoạt động dưới tên Mining Automatic, với cáo buộc lừa đảo hơn 380 nhà đầu tư trong một kế hoạch đầu tư khai thác tiền mã hóa. Theo đơn kiện, các bị cáo đã huy động khoảng 22 triệu USD từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025.

SEC công bố các cáo buộc vào ngày 20 tháng 7. Đơn khiếu nại được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts, trong đó cáo buộc Shaikh – cư dân Florida – và Mining Automatic đã quảng bá lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo từ hoạt động khai thác tiền mã hóa nhưng thực tế chỉ sử dụng khoảng 13% số tiền huy động cho các chi phí liên quan đến khai thác. Phần lớn số tiền còn lại bị cáo buộc chi cho các chiến dịch tiếp thị nhằm thu hút thêm nhà đầu tư, cùng với chi phí cá nhân của Shaikh và các khoản chi cho những doanh nghiệp không liên quan.

Đơn kiện cũng nêu rõ Mining Automatic đã nhận được ít nhất 20 triệu USD từ các nhà đầu tư nhiều hơn số tiền họ trả lại. Shaikh và công ty bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về kinh nghiệm khai thác tiền mã hóa, năng lực vận hành, mục đích sử dụng vốn đầu tư và tình trạng hoạt động khai thác, đồng thời viện lý do không thể thanh toán lợi nhuận để giải thích cho việc chậm trễ thanh toán.

SEC cáo buộc Shaikh và Mining Automatic vi phạm các điều khoản đăng ký và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cũng như Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và Quy tắc 10b-5. Đơn vị Điều tra Mạng và Công nghệ Mới nổi (CETU) của SEC đã điều tra vụ việc cùng với nhân viên từ Văn phòng Khu vực Boston.

Shaikh và Mining Automatic đã đồng ý với các phán quyết của tòa án mà không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc. Theo thỏa thuận được đề xuất, cả hai bị cáo sẽ bị cấm vĩnh viễn vi phạm các quy định về chứng khoán, Shaikh cũng sẽ bị cấm giữ chức vụ quản lý và điều hành. SEC sẽ tiếp tục yêu cầu các hình phạt tài chính bổ sung, với số tiền sẽ được xác định sau.

Vụ việc là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư về những rủi ro khi tham gia vào các kế hoạch đầu tư tiền mã hóa hứa hẹn lợi nhuận cố định. Các cơ quan quản lý khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng với những lời mời chào lợi nhuận được đảm bảo và luôn xác minh tính hợp pháp của tổ chức huy động vốn trước khi quyết định đầu tư.