تفتیش کی وجہ

حال ہی میں، کچھ سرمایہ کاروں نے تفتیشی ٹیم سے مطالبہ کیا کہ جاپان سے لائسنس یافتہ بروکرز کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی جائیں جن کے اصل پتے غیر مصدقہ تھے۔ ان کی شدید خواہش کے جواب میں، معائنہ کار نے TTS Markets کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بروکر کا براہ راست معائنہ کیا۔

دفتر

ریگولیٹری معلومات کے مطابق، جاپان سے لائسنس یافتہ بروکر ٹوکیو کے چو-کو ضلع کے کیوباشی میں 3-8-1 پر واقع تھا۔ معائنہ کار نے بروکر کا دورہ کیا۔

گوگل میپ کے مطابق، معائنہ کار نے ریگولیٹری معلومات میں بتائے گئے دفتری عمارت کو ایک ریلوے اسٹیشن کے ایک ایکسٹ کے قریب پایا۔

معائنہ کار نے عمارت کے سامنے والے حصے میں لگی ڈائریکٹری پر "شنکن سینٹرل بینک\" کے الفاظ دیکھے۔

معائنہ کار سامنے کے دروازے پر گیا اور دروازے کے پاس ایک سائن بورڈ پایا جس پر \"شنکن سینٹرل بینک" کے الفاظ موجود تھے۔ معائنہ کار عمارت میں داخل ہوا اور لابی میں ایک فلور ڈائریکٹری دیکھی لیکن بروکر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملیں۔ تفتیش کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے، معائنہ کار نے ڈیوٹی پر موجود سیکورٹی گارڈ سے پوچھ گچھ کی۔ سیکورٹی گارڈ نے معائنہ کار کو بتایا کہ TTS Markets کا اس عمارت میں کوئی دفتر نہیں ہے۔

معائنہ کار نے شنکن سینٹرل بینک کا تعارف تلاش کیا اور پھر تفتیش ختم ہونے سے پہلے عمارت کی بیرونی تصویر لی۔

نتیجہ

معائنہ کار کے دورے سے تصدیق ہوئی کہ بروکر کا اصل پتہ اس کے ریگولیٹری پتے سے مختلف تھا۔ بروکر کے پاس ایف ایس اے جاری کردہ ریٹیل فاریکس لائسنس تو تھا لیکن اس کے کلون بروکر ہونے کے شبہے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔