انکوائری کی وجہ

انکوائری ٹیم نے فارکس سیکٹر کی جانچ کے اقدامات کے حصے کے طور پر اپنے سروے مہم کو آگے بڑھانا جاری رکھا۔ اس سیشن کے لیے، انکوائری ٹیم یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ملک، سائپرس، میں CFI فنانشیل نامی بروکر کی ملاقات کے لیے گئی۔ 

دفتر

اس کے رجسٹرڈ ایڈریس کے مطابق، CFI فنانشیل 10، گریگوری افکینٹیو سٹریٹ، لیواڈیوٹیس کورٹ 5 - 5ویں فلور، CY-6023 لارنکا میں واقع ہے۔ انکوائری ٹیم نے اس مقام پر اپنی سروے ٹیم کو بھیجا۔

انکوائری ٹیم کو فراہم کردہ ایڈریس کے مطابق، انہوں نے لارنکا سی سے تقریباً 300 میٹر دور ایک دفتری عمارت کو پایا۔

جب سروے کرنے والے قریب پہنچے اور عمارت کو اچھی طرح سے دیکھا، انہوں نے پایا کہ اس کی مجموعی شکل کچھ پرانی تھی۔

سروے کے نمایاں نکات

سروے کرنے والے اندرونی داخلہ ہال میں الیویٹر کے دروازے پر CFI فنانشیل کے لوگو کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئے، چونکہ یہ کمپنی کی خصوصی عمارت نہیں تھی۔ انہوں نے الیویٹر کو پانچویں فلور پر لیا، اور فوری طور پر کوریڈور میں کمپنی کے لوگو کو دیکھا۔

چونکہ CFI فنانشیل کے لوگو کافی نمایاں تھے، سروے کرنے والے فوری طور پر اس کے دفتر کو پا گئے۔ باہر سے، سروے کرنے والوں نے ایک دنیا کے نقشہ کو دیکھا جس پر ان کے عالمی دفتری مقامات کو نشان زد کیا گیا تھا۔ CFI فنانشیل میں سیلز کے سر نے سروے کرنے والوں سے ملاقات کی اور انہیں دفتر میں گھمایا۔ سائپرس-لیسنس شدہ اس کمپنی کی کاروباری جگہ زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن اچھی طرح سے سجائی گئی ہے، تقریباً 10 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔

خلاصہ

ایک فیلڈ سروے نے CFI فنانشیل کی جسمانی کاروباری مقام کی موجودگی کو تصدیق کیا۔ اگرچہ کمپنی UK FCA (602588)، German BaFin (133881) اور Cyprus CySEC (179/12) سے لائسنسز حاصل کرنے کا دعوی کرتی ہے، چیک کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لائسنسنگ کی تفصیلات میں کچھ مسائل ہیں۔