TCC Top Forex (www.topcapitalcorporations.com) کے برطانیہ کے دفتر کے رجسٹرڈ ایڈریس خالی ہے، وہاں کوئی شخص کام نہیں کرتا، ہانگ کانگ کی کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس اور MT4 سافٹ ویئر کے رجسٹرڈ ایڈریس بھی خالی ہیں! اور چاہے TCC Top Forex نے برطانیہ کی کمپنی یا ہانگ کانگ کی رجسٹرڈ کمپنی کی تشہیر کی ہے، دونوں 2017 کے آخر میں قائم کی گئیں، لیکن سرمایہ کاروں کو یہ بتایا گیا کہ ان کی تقریباً چار سال کی کمپنی کی تاریخ ہے... سرمایہ کار نے TCC Top Forex کی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایڈریس کے مطابق، وہاں جانے پر پایا کہ یہ WEWORK میں ہے۔ سرمایہ کار نے کہا کہ WEWORK دراصل صرف ایک مشترکہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ سرمایہ کار WEWORK کے کام کے علاقے میں جا کر، دفتر کرایہ پر لینے کے نام سے اندر کے عملے سے بات کرنے پر پایا کہ اصل میں TCC Top Forex نے اس کام کے ایڈریس سے کمپنی رجسٹرڈ کی ہے، وہاں کوئی عملہ کام نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں، سرمایہ کار نے TCC Top Forex کے MT4 ٹریڈنگ سافٹ ویئر کے "About" پر، ایک ہانگ کانگ رجسٹرڈ ایڈریس دیکھا: Flat E 3/F, Po Cheong Building, 148-154 Nam Cheong Street, Kowloon, Hong Kong (ہانگ کانگ شین شوئی بو علاقہ جیولونگ تام مئی نان چینگ اسٹریٹ 148-154 پو چیونگ بلڈنگ F علاقہ E3 روم)۔ اس ایڈریس کے مطابق، سرمایہ کار نے عملی طور پر جائزہ لیا، شین شوئی بو کے میٹرو اسٹیشن سے آ کر B1 کے اخراج سے باہر آیا، پایا کہ قریب میں تمام کپڑے اور پتلون کے اجزاء کرتے ہیں، سرمایہ کار پو چیونگ بلڈنگ پر جا کر پایا کہ یہ 90 کی دہائی کے رہائشی گھر ہیں۔