بار بار ادائیگی کے اکاؤنٹ اور وصول کنندگان کو تبدیل کرنا، حد سے زیادہ کاروبار کرنے کا شبہ، کئی سو ملین فنڈز کے بیرون ملک منتقل ہونے کے ذریعے ذاتی اکاؤنٹس سے ذاتی منی لانڈرنگ کا شبہ، کئی سطحوں پر منافع کا حصول دھاندلی کا شبہ!

FX1943528609

6-10 سال

غیر تصدیق شدہ

ایکسپوژر

ذاتی اکاؤنٹس میں ادائیگی اور بیرون ملک سرگرمیاں، عام تصاویر سے حد سے زیادہ کاروبار کرنے کا شبہ

اصل متن

不断更换打款账号和收款人，疑似超限经营，数亿资金外流途径个人账户疑似有个人洗钱，多层获利疑似传销！

打款私人账号和境外活动，普通拍照疑似超限经营

• 
• 

2019-12-13

فریب انگیز رہنمائی

ankio

پچھلا مضمون

غیر قانونی فنڈ جمع کرنے کے جھوٹے پلیٹ فارم، ویب سائٹ بھی نہیں کھلتی

Makerup

اگلا مضمون

ویب سائٹ نہیں چلتی

بلیک پلیٹ فارم

Solid Investments

Solid Investments

http://www.shilitouzi.net/

1.57

WIKIFX ریٹنگ

بلیک پلیٹ فارم5-10 سالریگولیشن لائسنس مشکوک ہےکاروباری علاقے میں شبہاتاعلیٰ سطح کے خطرات

1.57

WIKIFX ریٹنگ