Objetivo

O mercado de câmbio dos EAU é um mercado forex emergente que se desenvolveu nos últimos anos. Aproveitando a sua localização geográfica vantajosa, políticas financeiras abertas e atividades económicas ativas, tornou-se um dos importantes centros de negociação de câmbio no Médio Oriente. Para ajudar investidores ou profissionais a obter uma compreensão mais abrangente das corretoras de forex na região, a equipa de inspeção no local viajou para os EAU para uma visita de campo.

Processo

Desta vez, a equipa de inspeção no local foi aos EAU como planeado para visitar a corretora de forex Phillip Capital. De acordo com informações públicas, o seu endereço de escritório é Unit No 1202 Jumeirah Bay X3 Tower, Cluster X Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai P.O, Box 212291, Dubai EAU.

A equipa de inspeção no local, profissional e experiente, com um sentido de missão de verificar rigorosamente em nome dos investidores, deslocou-se aos EAU de acordo com um plano meticuloso. A equipa realizou uma verificação no local da corretora Phillip Capital que alega estar localizada no endereço mencionado.

O pessoal de inspeção chegou com sucesso ao edifício alvo, que está localizado na área de escritórios extravagante no centro de Dubai, com um ambiente circundante movimentado e uma forte atmosfera comercial. Nenhuma placa da empresa ou informações relacionadas foram encontradas no exterior do edifício, mas no interior do edifício, foi encontrada uma placa de identificação da empresa, com o seu logótipo localizado no interior do edifício.

O pessoal de inspeção entrou no lobby do edifício, explicou o seu propósito ao segurança e, após um simples registo, obteve permissão para entrar.

Depois de chegar ao andar alvo, o pessoal de inspeção constatou que a área de escritório da Phillip Capital tinha sinalização clara. O pessoal de inspeção entrou com sucesso no interior da empresa, que não é um escritório partilhado, e conseguiu fotografar a receção e o seu logótipo.

Através da área de recepção, o ambiente interno do escritório da empresa podia ser visto como movimentado, com a decoração geral sendo relativamente requintada. Após comunicar com a recepção, os funcionários da empresa receberam os inspetores e convidaram-nos a ver o interior do escritório. No entanto, devido a questões de conformidade, a fotografia não foi permitida. Dentro do escritório, havia um escritório maior com aproximadamente 5-6 salas e cerca de 20-30 estações de trabalho. Entretanto, os funcionários da empresa informaram que havia outro escritório noutro edifício em Dubai, onde se encontrava o seu pessoal de apoio. Esse edifício fica na zona central de Dubai, mesmo ao lado do Burj Khalifa.

Deve-se notar que a inspeção no local revelou que a empresa é, na verdade, um comerciante cooperante, e o endereço não corresponde ao sistema. O endereço mais recente da empresa foi identificado como 417, 4º andar, Liberty House, Financial Centre, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Portanto, após a inspeção no local, foi confirmado que o corretor Phillip Capital existe no endereço mencionado, mas o endereço disponível publicamente não corresponde à situação real.

Conclusão

A equipe de inspeção no local foi para os Emirados Árabes Unidos conforme planejado para visitar pessoalmente a corretora forex Phillip Capital. No endereço comercial exibido publicamente, eles não conseguiram localizar com precisão o escritório real da corretora, mas após investigação adicional, foi confirmado que a corretora possui instalações comerciais reais. Por favor, considere todos os fatores antes de tomar uma decisão.

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