संबंधित खाते की हमारी कंपनी के विभाग द्वारा जांच करने पर पाया गया कि उसने अत्यंत कम समय में बड़ी मात्रा में सघन लेनदेन किए हैं, जिससे असामान्य लेनदेन नियम सक्रिय हुए हैं। सघन अल्पकालिक ट्रेडिंग एक सामान्य निवेश विधि नहीं है, और कुछ अवैध तत्व इस प्रकार के असामान्य लेनदेन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियाँ करने का इरादा रखते हैं। हमारी कंपनी इस अवैध व्यवहार पर अत्यधिक ध्यान देती है और किसी भी ऐसे असामान्य लेनदेन व्यवहार को सख्ती से प्रतिबंधित करती है जो इस प्रकार के असामान्य लेनदेन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का उल्लंघन कर सकता है।