فعلت ما اعتقدت أنه العناية الواجبة قبل فتح حساب - ولكن دون جدوى. بعد أن دفعت المال - أرسلت مستنداتي كما طلبت وواصل "الامتثال" إخباري بأنه لا يمكن التحقق من حسابي وأنهم يريدون المزيد من المعلومات مني ، وهم يعلمون أنني لا أملكها !!. دفعت 5000 PHP وخسرت 4500 في اليوم الأول! لا يمكنني "إغلاق" حسابي أو سحب أموالي منه حتى يتم التحقق من الحساب (وبالتالي المزيد من الخسائر) ولن يتحققوا منه !!! لقد طلبت منهم مرارًا وتكرارًا تأكيد من هم الذين يخضعون للرقابة بموجب أي سلطة قضائية ويرفضون الإجابة. لن يردوا على رسائلي الإلكترونية أو "المحادثات المباشرة" أو المكالمات الهاتفية ، لذلك نحن عالقون في حلقة لا تنتهي !!!