แพลตฟอร์มการตรวจสอบกฎระเบียบของโบรกเกอร์ทั่วโลก

WikiFX

ค้นหานายหน้า

ภาษาไทย

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

اردو

Download

WikiFX เอ็กซ์เพรส

บทความก่อนหน้า

เจาะลึก Aximtrade แบบละเอียด! จาก Leverage สูง สู่ข้อกังวลหลายเรื่อง

DSI รวบ "มัลลิกา" บอส QRS คดี Forex 30 หมายจับ ไม่ให้ประกัน

WikiFX

| Two days ago

บทคัดย่อ：DSI จับกุม น.ส.มัลลิกา มากสลุด ผู้บริหาร QRS Global โบรกเกอร์ Forex ไร้ใบอนุญาต ตามหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน ศาลไม่ให้ประกันตัว คาดผู้เสียหายกว่า 500 ราย มูลค่าความเสียหายอาจสูงถึง 6,000 ล้านบาท

สารบัญ

จับกุมที่โรงพยาบาล ข้อหาหนักศาลไม่ให้ประกัน

4 เครือข่ายโบรกเกอร์ 30 หมายจับ

เส้นเงิน 833 ล้าน เชื่อม สส.พรรคประชาชน

ความเสียหาย 6,000 ล้าน และสัญญาณเตือน

จับกุมที่โรงพยาบาล ข้อหาหนักศาลไม่ให้ประกัน

เจ้าหน้าที่ DSI เข้าจับกุม น.ส.มัลลิกา มากสลุด ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ดำเนินการ QRS Global ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยควบคุมตัวได้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หลังจากผู้ต้องหาอ้างสิทธิ์การเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่เวลา 01.00 น. และมีกำหนดออกจากโรงพยาบาลในเวลา 08.30 น. การจับกุมเป็นไปตามหมายจับศาลอาญารัชดาภิเษก

มัลลิกาถูกแจ้งข้อหา 7 กระทง ครอบคลุมการฉ้อโกงประชาชน การประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และการฟอกเงิน ศาลอาญากรุงเทพไม่ให้ประกันตัว โดยให้เหตุผลว่าข้อกล่าวหามีอัตราโทษสูง เป็นการกระทำในลักษณะองค์กรอาชญากรรม ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และมีเหตุควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หลังถูกปฏิเสธการประกันตัว มัลลิกาถูกส่งตัวไปยังทัณฑสถานหญิงกลาง โดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

4 เครือข่ายโบรกเกอร์ 30 หมายจับ

DSI ยื่นขอศาลอาญารัชดาภิเษกออกหมายจับบุคคลและนิติบุคคลรวม 30 หมายจับ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ศาลอนุมัติหมายจับ 2 รายที่มีพยานหลักฐานเด่นชัด คือ ธีรพงษ์ คงแก้ว หรือโค้ชเจมส์ และมัลลิกา ส่วนผู้ต้องหาอีก 22 รายรวมถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ศาลยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่ายังมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง สามารถออกหมายเรียกได้ตามขั้นตอนปกติ พร้อมกำชับให้ตรวจพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้กระบวนการยุติธรรมตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง โค้ชเจมส์ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังเดินทางตรงจากดูไบ

เครือข่ายโบรกเกอร์ในคดีนี้มี 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ อีเทอร์เวลธ์, จีโอเอฟเอ็กซ์ (รวมถึงทัชสโตน มาเก็ตติ้ง ซึ่งถูกแจ้งเตือนว่าเป็นสแกมในสหราชอาณาจักร), HF Markets (SV) Ltd และ QRS Global จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ให้บริการซื้อขายออนไลน์ในตลาด Forex และทองคำ มีนิติบุคคลในไทย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะคอโมโรส

เส้นเงิน 833 ล้าน เชื่อม สส.พรรคประชาชน

การสอบสวนพบว่า QRS Global รับโอนเงินและผลประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมาก และเชื่อมโยงกับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เอกสารศาลระบุว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุธมีธุรกรรมรวมกว่า 833 ล้านบาท แต่นายภาวุธยืนกรานปฏิเสธ โดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายทองคำออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

นายภาวุธยอมรับว่าเป็นผู้เทรดทองคำกับ QRS และได้รับโอนเงิน 28 ล้านบาท จากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ นายมานิตย์ นายหน้าชักชวนนักลงทุนที่ใกล้ชิดกับนายภาวุธ มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับ ALPFX ซึ่งโอนเงินทอดแรกไปยังสปาร์ก ดิจิทัล ก่อนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายภาวุธ

ความเสียหาย 6,000 ล้าน และสัญญาณเตือน

DSI ประเมินความเสียหายอาจสูงถึง 6,000 ล้านบาท มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วอย่างน้อย 500 ราย เครือข่ายการเงินดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2567 โดยเคลื่อนย้ายเงินผ่านบริษัท บัญชีธนาคารส่วนบุคคล และธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

คดีนี้สะท้อนสัญญาณอันตรายที่นักลงทุนควรเฝ้าระวัง ได้แก่ การให้บริการนายหน้าโดยไม่มีใบอนุญาต การจดทะเบียนนิติบุคคลในหลายเขตอำนาจศาล และการใช้บุคคลมีชื่อเสียงในการชักชวน นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของโบรกเกอร์กับหน่วยงานกำกับดูแลก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ

บทความก่อนหน้า