الهدف

سوق العملات الأجنبية في المملكة المتحدة هو سوق فوركس دولي ذو تاريخ طويل، يحتل مكانة مهمة منذ تطور النظام المالي الحديث وهو أحد أكثر المناطق نشاطًا للتداول العالمي للعملات الأجنبية. حجمه التجاري الهائل ومجموعة منتجات التداول المتنوعة تجذب العديد من المؤسسات المالية والمستثمرين المشهورين عالميًا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولًا لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارات ميدانية في المملكة المتحدة.

العملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس Optimal في المملكة المتحدة كما كان مخططًا. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Floor 29, 30 St Mary Axe, London EC3A 8BF, United Kingdom.

فريق التحقق الميداني المحترف والخبير، مدفوعًا بروح المهمة للتدقيق بدقة للمستثمرين، تقدم وفقًا لجدول مخطط جيدًا إلى المنطقة المستهدفة في المملكة المتحدة. قاموا بتحقق ميداني للوسيط Optimal الذي ادعى أنه موجود في floor 29 30 st mary axe, london ec3a 8bf, united kingdom.

وصل موظفي التحقق بنجاح إلى المبنى المستهدف. الموقع موجود في منطقة المال في لندن، مع بيئة محيطة نشيطة وروح تجارية قوية. لكن، لم يتم العثور على أي لوحة شركة أو معلومات متعلقة بـ Optimal على الخارج للمبنى. الخارج للمبنى رائع، وهو أحد الهياكل المميزة في مدينة لندن، محاطًا بالعديد من البنوك، المؤسسات المالية، والمرافق التجارية.

دخل موظفي التحقق إلى lobby المبنى وشرحوا هدفهم للحارس. بعد تواصل قصير، حصلوا على إذن للدخول. الداخل لل lobby مزخرف، واسع ومضيء، مع عدة كاونترات خدمة ولوحات.

لم توجد معلومات عن هذه الشركة على directory الداخلي داخل المبنى. بعد الاستفسار مع الحارس، علم أن الشركة Optimal غير موجودة في هذا المبنى، لذلك لم يمكن تحديد floor المحدد لها. لذا كان أيضًا غير ممكن الوصول إلى floor المستهدف لتأكيد ما إذا كانت منطقة مكتبه لها لوحات واضحة أو إجراءات أمان، أو حتى دخول الداخل. كان أيضًا غير ممكن تصوير desk منطقة الاستقبال لـ Optimal و LOGO الخاص بها. المكتب أيضًا لم يكن workspace مشترك.

من المناطق العامة لل lobby، لأن موقع الشركة المحدد لم يمكن التأكد منه، كان غير ممكن ملاحظة بيئة الشركة الداخلية وغيرها من الحالات. لم يتم العثور على معلومات عن هذا الوسيط، مما أدى إلى الحكم أنه مزيف. هذا لا يتوافق مع ادعائه بأنه يملك عنوان مكتب حقيقي.

وبالتالي، بعد التحقق الميداني، تم التأكد أن الوسيط Optimal غير موجود في العنوان المذكور.

الخلاصة

ذهب فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما كان مخططًا لتنفيذ زيارة ميدانية للوسيط في الفوركس Optimal. في عنوان عمله العام، لم يتمكنوا من رؤية معلومات مثل اسم الشركة لهذا الوسيط، مما يشير إلى أن هذا الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باختيارهم بعد التفكير الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للاستشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس وحيد للاختيار النهائي.